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Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista
a cura di: Studio Valter Franco
ZIP | ID 235978 | pub. 21/02/2019 | 978 B
Avvertenze: è stato pubblicato un nuovo documento aggiornato alle regole tecniche, disponibile qui. Il presente documento pertanto non avrà alcuna utilità a decorrere dal 1° gennaio 2020, data in cui l’applicazione delle regole tecniche sarà vincolante per gli iscritti al Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.Il documento contiene:
- valutazione del rischio – file excel di valutazione con annotati i criteri per l'assegnazione del “punteggio”, link agli indicatori di anomalia, alle liste dei sospettati di terrorismo etc.
- fac simile di copertina/fascicolo antiriciclaggio /cliente pratica con la lista dei documenti da conservare
- fac simile di dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura operazione , titolare effettivo etc.)
- fac simile di dichiarazione del cliente entità giuridica- società (scopo e natura operazione, titolare effettivo etc.)
- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa
- delega ad incaricati per l'identificazione
- circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.
Documenti correlati:
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Altri documenti in questa sezione:
- Antiriciclaggio per commercialisti: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo
- Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Licenza 1 postazione
- PRIVACY COMMERCIALISTA: informativa e richiesta di consenso a dipendenti e collaboratori
- PRIVACY COMMERCIALISTA: designazione incaricati del trattamento e prescrizioni agli incaricati
- Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Programma Installazione