antiriciclaggio

L’entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche CNDCEC in materia di antiriciclaggio ha imposto ai professionisti dell’area contabile e fiscale una revisione delle procedure interne di studio, in particolare con...

L’adeguamento alle nuove Regole Tecniche antiriciclaggio del CNDCEC impone ai professionisti dell’area contabile e fiscale una revisione delle procedure interne, con particolare attenzione all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio dei clienti già...

Il quadro delle regole tecniche in materia di antiriciclaggio per i commercialisti ha subito un importante aggiornamento negli ultimi anni, con un impatto diretto sugli obblighi di adeguata verifica e...

Il tempo stringe per i professionisti dell’area contabile e giuridica. Il 27 maggio 2026 rappresenta una scadenza chiave per tutti gli Studi professionali, chiamati a completare l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio...

Le Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC hanno ridefinito le linee guida per la compliance negli studi professionali, introducendo concetti chiave come l’aggiornamento dinamico del rischio (addio vecchia scadenza triennale fissa!)...

Le Regole Tecniche per la valutazione del rischio antiriciclaggio erano state emanate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019, poi nel gennaio 2025 il CNDCEC ha emanato le Nuove Regole Tecniche...

Il conto alla rovescia è iniziato. Per i professionisti dell'area contabile e giuridica, la data del 27 maggio 2026 non è un semplice promemoria sul calendario, ma un vero e...

Il tempo della compliance non aspetta. Con l’informativa del CNDCEC è stato tracciato il percorso che porterà ogni Studio a dover rinnovare la valutazione del rischio entro il 27 maggio...

Nuove casistiche su schemi complessi e fenomeni emergenti. Dalle frodi sui fondi pubblici alle truffe su crediti fiscali, criptoattività e trasferimenti illeciti verso l’estero....

Con l’Informativa n. 57, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso nota la pubblicazionee di nuovi strumenti operativi di supporto agli Iscritti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.In...

Mi hanno nominato a presiedere il collegio sindacale di una società formata da soli Comuni della Provincia di Cuneo, quella che gli esterofili chiamano “in house” e mi sono ritrovato...

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 164 del 10 marzo, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che recepisce alcune disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di...