Le Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC hanno ridefinito le linee guida per la compliance negli studi professionali, introducendo concetti chiave come l’aggiornamento dinamico del rischio (addio vecchia scadenza triennale fissa!) e la nuova ponderazione per il calcolo del rischio residuo.
A che punto è la tua preparazione? Hai già recepito tutte le novità o c’è ancora qualche “zona grigia” nelle procedure del tuo Studio?
Prima che sia un’ispezione a farti le domande, metti alla prova le tue conoscenze con il nostro nuovo quiz di autovalutazione interattivo.
Perché partecipare?
- è rapido: 10 domande a risposta multipla sui pilastri della normativa (soglia “30+30” per la revisione indipendente, formule di calcolo, modalità di conservazione);
- è formativo: per ogni risposta troverai un feedback immediato con il commento tecnico e il razionale della regola;
- è anonimo: un modo sicuro e senza stress per fare il punto della situazione sulla tua conformità normativa.
Tempo stimato: meno di 5 minuti.
L’adeguata verifica parte prima di tutto da noi stessi!
Per un aiuto nell’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio ti consigliamo la nostra guida operativa completa per l’adeguamento alle Regole Tecniche CNDCEC 2025.
Si tratta di modelli modificabili e fogli di calcolo per gestire la valutazione rischio antiriciclaggio e gli adempimenti quotidiani dello studio professionale, garantendo la conformità entro la scadenza obbligatoria fissata per il 27 maggio 2026.
