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Venerdì 19 gennaio 2024
Contrasto frodi Iva e-commerce: nuovi chiarimenti
Dal 1° gennaio sono in vigore le nuove regole dell'Unione Europea per i prestatori di servizi di pagamento per rafforzare la lotta contro le frodi IVA nel settore delle transazioni...
Martedì 19 dicembre 2023
Lotta contro le frodi Iva UE: prime indicazioni sul nuovo obbligo di comunicazione e conservazione dei pagamenti elettronici
A partire dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le nuove regole dell'UE per i prestatori di servizi di pagamento per rafforzare la lotta contro la frode IVA nel settore...
Giovedì 23 novembre 2023
Contrasto frodi Iva: nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento
Con il decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre scorso sono state recepite le indicazioni della direttiva (Ue) n. 2020/284, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativamente...
Lunedì 3 ottobre 2022
Lotta contro le frodi nell'Unione Europea: approvato decreto correttivo
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 96 del 28 settembre 2022 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive ed integrative...
Mercoledì 2 marzo 2022
Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto anti-frodi
Il 26 febbraio è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (il cosiddetto Decreto anti-frodi) contenente importanti misure finalizzate al contrasto alle frodi in...
Lunedì 15 novembre 2021
Approvato il decreto-legge contro le frodi sul Superbonus 110%
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 novembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni...
Martedì 17 novembre 2020
Profili per identificare i comportamenti anomali e frodi fiscali
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato sul sito della Banca d'Italia un documento contenente quattro schemi per individuare le frodi fiscali. Il documento, dal...
Giovedì 30 gennaio 2020
Lotta alle frodi finanziarie nell'Unione Europea: approvato un decreto di attuazione della direttiva UE
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 23 gennaio 2020, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa...
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