Ricerca: segnalazioni riciclaggio
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Mercoledì 23 agosto 2023
Il conto corrente 'accogliente' apre al reato di riciclaggio
Mentre il perfezionamento del delitto relativo alla frode informatica avviene con l’incasso delle somme, infatti, con la percezione del denaro si consegue l’ingiusto...
Venerdì 23 giugno 2023
Codice crisi d'impresa: da giugno anche Inail invia le segnalazioni per debiti nei propri confronti
Con Circolare n. 28 del 16 giugno 2023 l'Inail ricorda che, ai sensi dell’articolo 25-novies, del D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ha introdotto...
Venerdì 20 gennaio 2023
Telefonate indesiderate: le segnalazioni solo tramite il servizio telematico
Stop alle segnalazioni delle telefonate indesiderate con modello cartaceo. E' infatti operativo il nuovo servizio telematico per segnalare al Garante la ricezione di telefonate...
Venerdì 3 dicembre 2021
Lotta al riciclaggio mediante diritto penale: in GU il Decreto che da' attuazione alla direttiva UE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto che dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio,...
Venerdì 22 ottobre 2021
Rapporto di lavoro: dall'INL linee guida per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità
Sul sito internet dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 35 del 19 ottobre 2021 con il quale vengono approvate le Linee...
Mercoledì 14 luglio 2021
Segnalazioni sospette di riciclaggio: record storico nel 2020
Le segnalazioni sospette di riciclaggio ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia sono in aumento, anche a causa degli effetti...
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