antiriciclaggio

In un articolo dell’11 novembre 2019 Valter Franco illustrava sommariamente le modifiche introdotte dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 al testo del D.lgs. 231/2007, con...

E' online il software Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, che consente di compilare, modificare, archiviare e stampare, in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23...

L’ UIF ritorna sull’argomento dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza sanitaria con un comunicato dell’ 11 febbraio 2021. Rammenta l’UIF di aver fornito precedenti indicazioni sui fattori di rischio...

La Banca d’Italia pubblica l’audizione del 28 gennaio 2021 del Direttore dell’UIF, dott. Claudio Clemente, alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche...

E’ online l’applicazione Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, che consente di compilare, modificare, archiviare e stampare, in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio...

L’Unità di Informazione Finanziaria nella newsletter n. 1/2021 ha reso noto le risultanze delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) del secondo semestre 2020. Nell’intero 2020 l’UIF ha ricevuto 113.187 SOS,...

Nel quaderno del 15 dicembre 2020 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia) fornisce le indicazioni atte ad individuare le società cosiddette cartiere. Non mi dilungo sulla definizione...

Nell’informativa n. 136/2020 indirizzata ai Presidenti dei consigli degli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, invita a compilare il questionario allegato all’informativa...

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato il 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali diretti a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni...

L’ Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato il 1° quaderno 2020 sull’attività in ambito antiriciciclaggio, relativo al primo semestre. Nel primo semestre del 2020 l’UIF ha...

Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) ha pubblicato il documento di ricerca n. 237, denominato Normativa “Antiriciclaggio”: applicazione alle società di revisione, aggiornato a luglio 2020, che illustra...

L’ Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato il 16 aprile 2020 una nota dal titolo “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19”. Nel documento si...