antiriciclaggio

L’Unità di Formazione Finanziaria ha pubblicato il rapporto dei dati statistici 2021 relativamente al I semestre. Nel primo semestre del 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 70.157...

Continua il trend crescente delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità. Nel primo semestre la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni, con un incremento del 32,5% rispetto al periodo corrispondente...

La UIF ha pubblicato il rapporto 2020 del quale vengono analizzati, di seguito, alcuni degli aspetti. Sintesi del rapporto Premette la UIF che il 2020 “è stato l’anno della pandemia...

La UIF ha pubblicato il 16° quaderno antiriciclaggio sul tema “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. Nella pubblicazione vengono esaminati 14 casi, dall’autoricilaggio per peculato tramite attività di...

Abbiamo pubblicato ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: APPLICAZIONE REGOLE TECNICHE CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo. Si tratta di documenti in formato word modificabile (salvo diversa indicazione) realizzati per rispettare le...

La UIF ha pubblicato il secondo quaderno della collana dei dati statistici del II semestre 2020. La dinamica del secondo semestre ha fortemente contribuito al risultato complessivo dell'anno a seguito...

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in un'informativa indirizzata ai Presidenti dei Consigli deli Ordini, ha informato che, in occasione dell’aggiornamento del documento “Linee Guida per...

Sui possibili fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza sanitaria ero intervenuto su questo sito con un documento del 15 febbraio 2021 di commento al Comunicato UIF dell’11 febbraio. Ora la UIF,...

Il 12 marzo 2021 la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno aggiornato le previsioni del Protocollo d’Intesa stipulato nel maggio del 2018 in...

A seguito delle disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 24 –...

Con il Disegno di Legge n. 2079  Senato si amplierà la platea dei soggetti alle norme antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007. Dalla relazione al DDL: “nell'anno 2019 ben 204.632...

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio, a cura di Ernesto Fabiani e Michele Nastri, che affronta il tema dell'applicabilità della normativa antiriciclaggio in sede di vendita...