antiriciclaggio

Nell’informativa n. 136/2020 indirizzata ai Presidenti dei consigli degli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili il Presidente del CNDCEC, Massimo Miani, invita a compilare il questionario allegato all’informativa...

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato il 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali diretti a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni...

L’ Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato il 1° quaderno 2020 sull’attività in ambito antiriciciclaggio, relativo al primo semestre. Nel primo semestre del 2020 l’UIF ha...

Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) ha pubblicato il documento di ricerca n. 237, denominato Normativa “Antiriciclaggio”: applicazione alle società di revisione, aggiornato a luglio 2020, che illustra...

L’ Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato il 16 aprile 2020 una nota dal titolo “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19”. Nel documento si...

Con un documento del 10 aprile 2020 la Banca d’Italia interviene con alcune raccomandazioni in merito alle misure di sostegno economico disposte dal Governo. In primo luogo viene raccomandato alle...

Con l’Informativa n. 13/2020 del 18 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili ha informato della nuova proroga, al 10 marzo 2020, del termine per...

Con un provvedimento del 4 febbraio 2020 pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 2020 la Banca d’Italia detta disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per le attività i...

L’associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV), in data 22 gennaio 2020, ha pubblicato un documento con le linee guida per il contrasto al riciclaggio, con...

Applicazione cloud per Commercialisti che consente di gestire in modo semplice e conforme la valutazione del rischio antiriciclaggio e la documentazione prevista dalle Regole Tecniche del CNDCEC. Uno strumento completo per...

La Legge di Bilancio 2019 ha variato le disposizioni originariamente introdotte dal D.L. 02/03/2012 n. 16 (G.U. 52 del 2/3/2012) relative alla deroga di utilizzo di contanti da parte di...