L’associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV), in data 22 gennaio 2020, ha pubblicato un documento con le linee guida per il contrasto al riciclaggio, con un particolare approfondimento relativo agli obblighi e alla responsabilità a carico degli enti.
Il documento analizza anche i diversi compiti assegnati all’organismo di vigilanza, individuando le relative responsabilità. Link
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Organismi di vigilanza e antiriciclaggio: nuovo documento AODV
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