Abbiamo pubblicato ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: APPLICAZIONE REGOLE TECNICHE CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo.
Si tratta di documenti in formato word modificabile (salvo diversa indicazione) realizzati per rispettare le regole tecniche per i Commercialisti in materia di antiriciclaggio pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e vincolanti per gli iscritti.
Nel dettaglio:
Documenti Generali:
- circolare interna di studio ai dipendenti;
- delega ad incaricato per l’identificazione dei clienti;
- informativa privacy e antiriciclaggio per sala d’attesa;
- valutazione sulla conservazione dei dati e delle informazioni (RT3);
- foglio contenente i link alla documentazione;
- in formato excel Valutazione del rischio residuo, del rischio specifico, del rischio effettivo (RT1-RT2).
Cartella Entità Giuridica:
- scheda di identificazione dell’esecutore;
- fascicolo antiriciclaggio per entità giuridica;
- dichiarazione dell’esecutore (da utilizzarsi per società di persone e per società di capitali).
Cartella Persona Fisica:
- scheda identificazione del cliente;
- fascicolo antiriciclaggio per cliente persona fisica; 3 dichiarazione del cliente.
CLICCA QUI per accedere alla scheda del documento.
