antiriciclaggio

L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede: che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone...

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il 12 maggio 2023 un documento di 34 pagine recante gli indicatori di anomalia in materia di disciplina dell’antiriciclaggio; il provvedimento sarà pubblicato...

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha pubblicato il piano strategico 2023 -2025. Osserva l’UIF che la Fintech (cioè l’utilizzo di strumenti finanziari resi possibili dall’innovazione tecnologica) ha innovato le transazioni...

La UIF ha pubblicato il quaderno dati statistici del II semestre 2022 nel quale sono riportati i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività della stessa UIF,...

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno n. 20 n materia di antiriciclaggio di 308 pagine dal Titolo “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e...

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio in tema di antiriciclaggio, con l’obiettivo di aiutare i soggetti che, quotidianamente, si trovano obbligati ad orientarsi nell’individuazione del c.d....

E’ stata pubblicata la newsletter n. 1-2023 dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con la sintesi delle attività svolte nel 2° semestre 2022. In tale semestre l’UIF ha ricevuto 81228 Segnalazioni...

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un colloquio bilaterale tenutosi il 17 gennaio a Bruxelles con il commissario Ue per stabilità finanziaria, servizi finanziari e...

Sulla G.U. 264 dell’11.11.2022 è stata pubblicata la Delibera del 2 novembre 2022 delle Banca d’Italia recante il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unità di Informazione Finanziaria. In sintesi:...

La Camera di Commercio sta inviando alle società dotate di personalità giuridica ed iscritte nel Registro delle Imprese, una comunicazione nella quale indica che a breve le società di capitali...

Un altro passo avanti per la comunicazione del titolare effettivo al registro imprese: il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato parere favorevole allo schema del disciplinare tecnico...

La UIF ha pubblicato il 28 settembre 2022 il quaderno n. 1/2022 nel quale sono riportati i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività della stessa UIF,...