E’ online l’applicazione Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, che consente di compilare, modificare, archiviare e stampare, in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019:
– la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare”
– il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE”
– il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE”
– il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE”
– il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007”
– il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA”
– il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE”.
L’applicazione è in modalità CLOUD: potrai quindi utilizzarla ONLINE, con qualsiasi browser e senza necessità di installazione!
