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Circolari per la Clientela dei Professionisti

Promemoria di aggiornamento contabile e fiscale e del lavoro (Circolari) pensati e realizzati da Professionisti con lo scopo di fornire alla clientela dello Studio le informazioni essenziali, con un linguaggio di facile comprensione anche per non addetti ai lavori.
I Promemoria destinati al Cliente...

rappresentano supporti di facile ed immediata consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e dalla ricerca di soluzioni personalizzate, da valutare con il Professionista di fiducia.
a cura di: AteneoWeb S.r.l.

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ID 234101

Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista

a cura di: Studio Valter Franco

Il documento contiene:
 
- valutazione del rischio – file excel di valutazione  con annotati i criteri per l'assegnazione del “punteggio”, link agli indicatori di anomalia, alle liste dei sospettati di terrorismo etc. 
- fac simile di copertina/fascicolo antiriciclaggio /cliente pratica con...

la lista dei documenti da conservare
- fac simile di dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura operazione , titolare effettivo etc.) 
- fac simile di dichiarazione del cliente entità giuridica- società (scopo e natura operazione, titolare effettivo etc.) 
- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa
- delega ad incaricati per l'identificazione 
- circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
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