(parte tratta dalla pubblicazione UIF)
Il 30 gennaio 2026 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha reso disponibile la pubblicazione relativa alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) del II semestre 2025, cioè il Quaderno Antiriciclaggio.
Nel periodo sono state ricevute 81.232 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il numero più elevato mai registrato in un singolo semestre, con un incremento del 7,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Complessivamente, nell’intero anno 2025 le segnalazioni hanno raggiunto quota 162.058, il livello più alto mai conseguito, con una crescita dell’11,5 per cento rispetto all’anno precedente.
Nel semestre in esame la UIF ha esaminato e trasmesso agli Organi investigativi 82.576 segnalazioni, superando il picco di analisi svolte raggiunto nel semestre precedente e registrando un incremento dell’11,6 per cento rispetto al secondo semestre del 2024. Su base annua, il totale delle SOS analizzate dalla UIF raggiunge le 163.888 unità, il livello più alto mai conseguito, con una crescita del 13,9% rispetto all’anno precedente, per effetto della graduale adozione di metodi e strumenti di classificazione automatica delle SOS nel corso del 2025.
Per ciò che riguarda i professionisti, i Notai, nel periodo, hanno inoltrato 4.958 SOS ( a fronte delle 4.771 dello stesso periodo del 2024) per l’importo di 4.791 milioni di euro, Commercialisti e Consulenti del Lavoro hanno inoltrato 147 SOS (a fronte di 148 dello stesso periodo del 2024) per un importo paria 171,70 milioni di euro, Società di Revisione e Revisori legali hanno inoltrato 17 SOS (a fronte delle 14 dello stesso periodo del 2024) per un importo di 71,3 milioni di euro.
Classificando le SOS per provenienza si ha modo di apprendere che dalla Lombardia sono state ricevute nel secondo semestre 2025 numero 16.761 SOS ( di cui 9.943 dalla provincia di Milano), cui segue la Campania con 10.510 SOS ( di cui 7.016 dalla Provincia di Napoli), il Lazio con 8.040 SOS (di cui 6.727 dalla provincia di Roma); dal Piemonte sono state ricevute 4.459 SOS ( in prevalenza dalla provincia di Torino), numero simile a quelle ricevute dalla Sicilia (4.597 – in prevalenza dalla provincia di Palermo), mentre dall’Emilia Romagna sono state ricevute 5.635 SOS (in prevalenza dalle provincie di Reggio Emilia e Bologna).
Il comportamento sospetto, per i professionisti, ha costituito l’origine della SOS nell’ 85,3% dei casi, e riguardano, sempre per i professionisti, operazioni immobililari (52,4%) ed operazioni societarie (34,4%), ciò dimostra che la valutazione da parte dei professionisti è avvenuta scrupolosamente se si pensa che banche e poste hanno per il 34,3% la rilevazione con sistemi automatici e che altri intermediari ed operatori finanziari hanno per origine del sospetto sempre la rilevazione con sistemi automatici.
Per ciò che concerne i Money Transfer i principali paesi di destinazione sono costituiti dal Pakistan, cui segue il Marocco, il Bangladesh, Georgia, Albania, Egitto, Romania, Tunisia etc.
Il nostro pacchetto documentale, aggiornato con i nuovi obblighi in vigore dal 2026, offre non solo i modelli per la corretta identificazione di persone fisiche e società, ma anche gli strumenti per documentare ogni decisione, mettendoti al riparo da contestazioni.
