Gli ultimi dati diffusi dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) parlano chiaro: nel 2025 le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate dell’11,5%, superando quota 160.000. L’attenzion delle autorità è ai massimi storici, con oltre 100 miliardi di euro monitorati.
In questo contesto, la valutazione rischio antiriciclaggio non è più solo un obbligo, ma uno scudo per la tua professionalità.
Il nostro pacchetto documentale, aggiornato con i nuovi obblighi in vigore dal 2026, offre non solo i modelli per la corretta identificazione di persone fisiche e società, ma anche gli strumenti per documentare ogni decisione, mettendoti al riparo da contestazioni.
