Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), nella pagina Prevenzione dei Reati Finanziari del sito internet, chiarisce relativamente ai trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati, specificando che, gli stessi, possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore dell’operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell’attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari.
Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM, trova applicazione l’art. 49 per il quale il trasferimento quando è pari o superiore a 1.000 euro potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.
