Sul nuovo antiriciclaggio nelle scorse settimane sono stati pubblicati articoli di approfondimento.
Abbiamo ora ritenuto opportuno predisporre dei fac simili, da utilizzarsi da parte degli studi, dei seguenti documenti:
- fac simile di copertina di fascicolo antiriciclaggio cliente/pratica con annotato i documenti da conservare (formato word) ;
- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d’attesa (formato word);
- dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura dell’operazione etc.) – word;
- dichiarazione del cliente entità giuridica (scopo e natura dell’operazione etc.) – word;
- valutazione del rischio – excel – con annotati a margine del sistema di valutazione i criteri per l’assegnazione del “punteggio”, i link agli indicatori di anomalia DM 16/4/2010, link alle liste dei sospettati di terrorismo etc.;
- delega ad incaricati per l’identificazione;
- circolare interna di studio informativa sull’antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell’incasso di parcelle etc.
Qui il link al documento.
