La bozza del decreto legislativo antiriciclaggio ridisegna destinatari e tipologia delle sanzioni.
Alcune di queste andranno a colpire specifici soggetti, altre qualsiasi individuo a prescindere dall’attività professionale.
Per cio che riguarda le fattispecie sensibili di violazione, la sanzione può essere inflitta per inosservanza di specifici obblighi istituzionali antiriciclaggio (identificazione, registrazione, comunicazione o segnalazione) o in base all’inosservanza dì regole preordinate alla corretta utilizzazione di strumenti di pagamento (denaro contante, assegni) o all’apertura di conti correnti.
