L’Amministrazione finanziaria attraverso le indagini finanziarie telematiche può indagare su colui che cede un immobile ma anche sull’acquirente contemporaneamente.
In particolare vengono controllati i conti correnti dell’acquirente e si ritegono rilevanti, al fine di un indagine, prelevamenti di somme ingenti temporalmente vicini alla data di stipula di un contratto di acquisto o di mutuo per un immobile.
