Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha realizzato un corso di formazione professionale a distanza in materia di antiriciclggio.
Il documento, con oggetto "Le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio", ha lo scopo di illustrare agli iscritti:
- la corretta applicazione delle regole tecniche per la valutazione del rischio;
- l’adeguata verifica della clientela;
- la conservazione documentale.
Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale e fruibile gratuitamente anche dai soggetti non iscritti nell’Albo. Prevede 7 moduli di circa 1 ora ciascuno ed ogni modulo consentirà di acquisire 1 credito formativo professionale nella materia B.4.1. (materie obbligatorie per la professione di cui all’art. 5, comma 2, Regolamento FPC).
Il CNDCEC ha inoltre pubblicato le nuove Linee Guida per l’attuazione delle regole tecniche ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 231/2007, redatte dai Gruppi di Lavoro antiriciclaggio “valutazione del rischio”, “adeguata verifica” e “conservazione”, che contengono indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali e la relativa modulistica da utilizzare. Saranno a breve rilasciate anche le schede tecniche per agevolare l’operatività degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio.
