Le disposizioni – ai sensi dell’art. 12 della Legge Antiriciclaggio – si applicano agli Avvocati solo quando:
- compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, o
- assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all’amministrazione di società; - la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Così risponde il Consiglio Nazionale Forense, in una delle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati pubblicate sul proprio sito internet.
