Dal prossimo 1 gennaio 2020 saranno vincolanti le regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC.
Abbiamo pubblicato il software per gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare) in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019:
la scheda di “Autovalutazione antiriciclaggio del rischio residuo delle studio professionale” in formato “tabellare” (scheda AV.0 delle linee guida);
- la scheda di “Valutazione del rischio effettivo cliente” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida);
- il documento “Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida);
- il documento “Istruttoria cliente” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida);
- il documento “Dichiarazione del cliente” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida);
- il documento “Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.lgs. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida);
- il documento “Dichiarazione di astensione del professionista” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida);
- il documento “Pv” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).
