Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze di attuazione degli artt. 3, commi 2 e 8, comma 4 del dlgs 20/02/04 n. 56, che estende la normativa antiriciclaggio ai professionisti.
Per effetto della nuova normativa diventeranno obbligatori gli obblighi in materia di identificazione della clientela, attivazione dell’archivio unico, registrazione e conservazione dei dati rilevanti delle informazioni. I professionisti saranno altresì obbligati a segnalare all’Uic ogni operazione sospetta, ai fini del reato di riciclaggio, di cui vengano a conoscenza nel corso del mandato professionale.
