Il 20 settembre scorso il Consiglio Nazionale Forense ha approvato 14 regole tecniche in materia di antiriciclaggio.
Alle Regole Tecniche è allegato un fascicolo di 54 pagine circa i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Per consultare la documentazione di cui sopra può utilizzare il seguente link.
