L’ufficio italiano cambi con una comunicazione di ieri ha indicato le istruzioni per segnalare le operazioni sospette sul fronte antiriciclaggio.
Le segnalazioni da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari devono essere trasmesse in forma cartacea all’Ufficio Italiano Cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, via delle IV Fontane 123, 00184 Roma.
Accanto all’indirizzo deve essere presente l’indicazione del codice PR AR94 per i professionisti e del codice OP AR94 per gli operatori non finanziari.
L’archivio unico può essere tenuto in modo informatico o in forma cartacea.
