Entro il 26 giugno 2017 gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno recepire la c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio, cioè la direttiva UE 2015/849.
La Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di FAQ, utili agli Avvocati, con le prime indicazioni e risposte in merito agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
In calce alle FAQ sono allegati:
- uno schema di registro cartaceo;
- uno schema di informativa al cliente;
- un modello di valutazione del rischio.
Clicca qui per accedere al documento.
