Il Consiglio Nazionale Forense, ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, con lo scopo di fornire indicazioni sintetiche e prime risposte in merito agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Il CNF, ad esempio, chiarisce che cosa si debba fare in caso di un incarico proveniente da un Collega.
In questo caso, si legge nelle FAQ, la Legge Antiriciclaggio prevede una procedura semplificata a beneficio dell’Avvocato nominato dal collega (ad esempio un domiciliatario): infatti quest’ultimo, in alternativa alle formalità di identificazione ordinarie, potrà ottenere dal collega che conferisce l’incarico un’attestazione in cui il collega mandante attesta di avere lui stesso eseguito gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio congiuntamente ad una copia della documentazione identificativa prevista dalla legge (documento di identità, visura camerale etc.).
