Il Ministero dell’Economia ha emanato tre regolamenti sugli obblighi per contrastare il riciclaggio.
Questi provvedimenti sono rivolti agli operatori finanziari e ai professionisti (tra cui avvocati, notai, commercialisti).
Sono previsti:
– l’obbligo di identificazione per ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a 12.500 Euro;
– l’identificazione, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal conferimento dell’incarico per i nuovi clienti,ed entro un anno di tempo in caso di incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.
