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Antiriciclaggio e Privacy per Professionisti
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Le lettere del professionista alla clientela: la comunicazione del titolare effettivo
Modello di lettera da inviare alla clientela dello Studio Professionale... -
Sintesi della figura del titolare effettivo. Dal 10 Ottobre al via la comunicazione
Dal 10 ottobre all’11 dicembre è obbligatorio l’invio... -
La comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 29 settembre 2023... -
Al via il registro titolari effettivi. Comunicazioni entro l'11 dicembre 2023 per Società di capitali, persone giuridiche private e trust: check list
Lunedì 9.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto... -
Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE: check list
Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate... -
Come individuare il titolare effettivo: check list
Con il decreto del 29 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023,... -
Limitazione al pagamento in contanti dal 1 gennaio 2023
Dal 1° gennaio 2023 il limite per il pagamento in contanti è aumentato a... -
Antiriciclaggio per commercialisti: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo
Aggiornato al limite di pagamento in contanti di 1.999,99 euro in vigore dal 1° luglio 2020.
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PRIVACY - SNC COMMERCIO INGROSSO E REGOLAMENTO EUROPEO: fac simili - Pacchetto completo
Informazione preliminare: stanti i richiami effettuati tra i vari documenti non si reputa opportuno distribuire...
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PRIVACY COMMERCIALISTI: REGOLAMENTO EUROPEO. Pacchetto completo
I fac simili si riferiscono ad uno studio di commercialista con unico titolare, che non procede a nominare...
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PRIVACY PICCOLISSIMA AZIENDA E REGOLAMENTO EUROPEO: fac simili. Pacchetto completo
I fac simili che si riportano sono relativi al caso di una s.r.l. artigiana, due soci amministratori,...
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Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Licenza 1 postazione
Licenza 1 postazione per attivare tutte le funzionalità del software VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO...
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Antiriciclaggio: deroga al contante per turisti stranieri dall'1.1.2019
La Legge di Bilancio 2019 ha variato le disposizioni originariamente introdotte dal D.L. 02/03/2012 n...
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Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista
Avvertenze: è stato pubblicato un nuovo documento aggiornato alle regole...
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PRIVACY COMMERCIALISTA: informativa ai clienti persone fisiche e richiesta di consenso
Le norme del regolamento europeo si applicano esclusivamente a tutela dei dati delle persone... -
PRIVACY COMMERCIALISTA: prescrizioni all'addetto alla pulizia dei locali dello studio
Essendo ancora un po' "ancorato" alle disposizioni del D.lgs. 196/2013 reputo sia ancora il caso che...
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PRIVACY COMMERCIALISTA: designazione incaricati del trattamento e prescrizioni agli incaricati
Documento di n. 6 pagine relativo alla designazione degli incaricati del trattamento e prescrizioni agli...
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PRIVACY COMMERCIALISTA: fac simile di affidamento misure di sicurezza a ditta esterna
Lo studio si avvale per la realizzazione di alcune misure di sicurezza di una ditta esterna, non disponendo...
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PRIVACY COMMERCIALISTA: fac simile di REGISTRO DEI TRATTAMENTI
L'articolo 30 del regolamento europeo e l'articolo 82 dei "considerando" pongono l'obbligo al titolare...
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PRIVACY COMMERCIALISTA: informativa e richiesta di consenso a dipendenti e collaboratori
Lo studio si avvale per la redazione delle buste paga di un soggetto esterno (Consulente del Lavoro)...
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PRIVACY COMMERCIALISTI e Regolamento Europeo: verbale di riunione di studio
Sia nella normativa relativa alla Privacy sia in quella relativa all'Antiriciclaggio viene particolarmente...
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Privacy: fac simile di affidamento incarico responsabile copie di back up e sostituto
Relativamente al caso di uno studio di singolo commercialista che non elabora buste paga,... -
PRIVACY: fac simile di documento di valutazione dei rischi per commercialisti
Il Regolamento Europeo (RE) prevede che il titolare del trattamento proceda ad analizzare i rischi e...
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Privacy: fac simile di nomina del Consulente del Lavoro a responsabile del trattamento
Lo studio ha affidato tutti i compiti relativi all'amministrazione del personale ad un Consulente... -
Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione Cloud
L'applicazione Valutazione Rischio Antiriciclaggio: versione cloud per Commercialisti, consente...