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Martedì 12 marzo 2019

Antiriciclaggio: la Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC - Autovalutazione del rischio

Premessa Il CNDCEC, quale Organismo di autoregolamentazione, ha approvato le regole tecniche (RT) nella seduta del 16 gennaio 2019, regole sottoposte a parere del Comitato...

Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista

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Avvertenze: il documento non è aggiornato alle Regole Tecniche emanate dal CNDCEC il 16.1.2019 – Tali regole sono vincolanti per gli iscritti decorsi sei mesi dall’emanazione...

– nel corso del 1° semestre 2019 verranno pubblicati approfondimenti sulla materia ed i documenti saranno opportunamente aggiornati.

Il documento contiene:
 
- valutazione del rischio – file excel di valutazione  con annotati i criteri per l'assegnazione del “punteggio”, link agli indicatori di anomalia, alle liste dei sospettati di terrorismo etc. 
- fac simile di copertina/fascicolo antiriciclaggio /cliente pratica con la lista dei documenti da conservare
- fac simile di dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura operazione , titolare effettivo etc.) 
- fac simile di dichiarazione del cliente entità giuridica- società (scopo e natura operazione, titolare effettivo etc.) 
- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa
- delega ad incaricati per l'identificazione 
- circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.

Giovedì 31 gennaio 2019

Antiriciclaggio: approvate le regole tecniche per i commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nella seduta del...

Venerdì 23 novembre 2018

Estinzione dei libretti al portatore al 31 dicembre 2018

Si riporta il comunicato stampa del MEF n. 187 del 22/11/2018 Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi...

Lunedì 29 ottobre 2018

Segnalazione operazioni sospette: dal 10 novembre nuove modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif

Con il Comunicato Stampa del 24 ottobre la UIF ha informato che, a partire dal 10 novembre 2018, saranno introdotte nuove modalità di autenticazione al portale Infostat-Uif (https://infostat...

Venerdì 26 ottobre 2018

Dal Notariato le regole tecniche in meta di antiriciclaggio

Per l’antiriciclaggio arriva il decalogo del Notariato. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha, infatti, messo a punto - primo tra gli ordini professionali - un corpo...

Giovedì 27 settembre 2018

Antiriciclaggio - Dalla CONSOB il nuovo regolamento unico per revisori legali e società di revisione

La CONSOB, con delibera n. 20570 del 4 settembre 2018, ha adottato un nuovo Regolamento unico per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti...

Martedì 18 settembre 2018

Compro oro - Al via il Registro degli operatori - Domande entro il 2 ottobre

L'elevata esposizione del settore ai rischi di riciclaggio di denaro e reimpiego dei beni di provenienza illecita ha portato il legislatore ad individuare - con il D.Lgs. n. 92...

Giovedì 12 luglio 2018

Antiriciclaggio - Dal 1 luglio nuove regole per i controlli di revisori legali e società di revisione

Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il regolamento con cui CONSOB ha dettato le disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di organizzazione, procedure e...

Lunedì 9 luglio 2018

In vigore la "V direttiva antiriciclaggio"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150 del UE del 14 giugno 2018, la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30...

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