Ricerca: vigilanza privata

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Venerdì 11 ottobre 2019

Conto corrente bancario: interessi usurai e commissione di massimo scoperto. Cassazione

Con la recente ordinanza del 2 ottobre 2019, n. 24591 (che richiama la pronuncia a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303), la Cassazione ha chiarito i criteri per la verifica...

Lunedì 7 ottobre 2019

Dal CdM l'approvazione definitiva alla V direttiva antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 ottobre 2019, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi...

Lunedì 7 ottobre 2019

Niente più contanti? La moneta non ha più corso legale?

Dovremmo abituarci, meglio a rassegnarci, a subire leggi contrarie ai principi fondamentali, alle circolari che vanno a modificare le leggi, a comunicati stampa che vanno a modificare...

Giovedì 3 ottobre 2019

Società di capitali - Compatibilità della titolarità di cariche sociali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società

Con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l'INPS interviene in ordine alla compatibilità della titolarità di cariche sociali nell'ambito di società di capitali e lo svolgimento...

Mercoledì 2 ottobre 2019

'Cattivi pagatori', le nuove regole per le banche dati rischi

Il Garante della privacy ha recentemente approvato con un provvedimento il nuovo "Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al...

Martedì 1 ottobre 2019

Valutazione del rischio di riciclaggio (clienti a basso rischio): le regole tecniche del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, in data 20 settembre, le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio...

Mercoledì 18 settembre 2019

Impianti sportivi - Definiti i requisiti professionali e le modalità di impiego degli steward

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, il decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019 che definisce l'organizzazione e il servizio degli...

Venerdì 6 settembre 2019

Movimentazioni superiori ai 10.000 euro al mese: partono i controlli sull'utilizzo anomalo del contante

E' partita il 2 settembre scorso l'iniziativa lanciata dall'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia che prevede dei controlli in caso di movimentazioni, in...

Mercoledì 28 agosto 2019

Per la vendita di prodotti alcolici, a decorrere dal 30 giugno 2019, serve nuovamente la licenza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli?

Pochi lo sanno, ma ripercorriamo le tappe richiamando la normativa in vigore. 1) DAL 29 AGOSTO 2017 AL 29 GIUGNO 2019 In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati...

Mercoledì 31 luglio 2019

Sportivi dilettanti e assicurazione infortuni, gli enti sportivi violano la normativa?

Forse non tutti sanno che esiste un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato in forza di specifiche previsioni legislative, che si pone come obiettivo la tutela...

Mercoledì 24 luglio 2019

Approvato un disegno di legge sulla "sicurezza cibernetica"

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 66 19 Luglio 2019, ha approvato un disegno di legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che introduce disposizioni...

Lunedì 22 luglio 2019

Tutela dei consumatori e investitori nel marcato finanziario: protocollo di intesa tra Antitrust e OCF

E' stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari...

Giovedì 18 luglio 2019

Niente Art-bonus per erogazioni liberali a favore della Fondazione privata

Con la risposta n. 250 del 16 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in mancanza del requisito dell'appartenenza pubblica, le erogazioni liberali destinate al sostegno...

Mercoledì 17 luglio 2019

Start-up innovative quasi identiche - Ammessa l'iscrizione nella sezione speciale di entrambe - Parere del Ministero dello sviluppo economico

Con parere del 1° luglio 2019, n. 170828, il Ministero dello sviluppo economico, in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio, fornisce chiarimenti in merito all'ammissibilità...

Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Programma Installazione

EXE | ID 236145 | pub. 12/07/2019 | 50.840 Kb

Il software VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO per Commercialisti consente di gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare) in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate...

dal CNDCEC il 23 gennaio 2019:

- la scheda di “AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL RISCHIO RESIDUO DELLE STUDIO PROFESSIONALE” in formato “tabellare” (scheda AV.0 delle linee guida)
- la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida)
- il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida)
- il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida)
- il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).

Scarica questo software gratuitamente (versione dimostrativa). Sarà poi possibile attivare tutte le funzionalità acquistando la licenza disponibile qui.

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