Ricerca: rischio evasione

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Venerdì 14 giugno 2019

Dati sanitari lavoratori custoditi in database aziendale accessibili solo dal medico competente

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta, in data 28 maggio 2019, all'interpello n. 4/2019, in merito alla tenuta della documentazione sanitaria dei...

Martedì 4 giugno 2019

CNDCEC: linee guida per gli iscritti in materia di antiriciclaggio e corso di formazione a distanza

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha realizzato un corso di formazione professionale a distanza in materia di antiriciclggio. Il documento,...

Lunedì 3 giugno 2019

Utilizzo anomalo di valute virtuali: indicazioni integrative per la segnalazione di operazioni sospette (SOS)

La crescente diffusione delle valute virtuali ed il conseguente rischio di utilizzo distorto di questi strumenti ha portato ad un crescente numero di segnalazioni di operazioni...

Mercoledì 29 maggio 2019

Easy Alert PMI: lo strumento per verificare il rischio di insolvenza delle piccole e micro imprese

Easy Alert PMI è lo strumento realizzato da AteneoWeb per monitorare i segnali interni, sia contabili che extracontabili, delle Micro, Piccole e Medie imprese, alla luce delle...

Mercoledì 29 maggio 2019

Prenotare un acquisto e trovarsi con l'azienda fallita. Rinfrescarsi le idee a partire dal caso di 'Mercatone Uno'

La vicenda del fallimento della cosiddetta "Ikea italiana" (povera Ikea...) "Mercatone Uno" è tornata sulle cronache dopo il fallimento della Holding che la gestiva e che aveva...

Mercoledì 22 maggio 2019

ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

Le regole tecniche per i Commercialisti in materia di antiriciclaggio sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa viene indicato che, trascorsi sei mesi,...

Martedì 21 maggio 2019

Non basta aver transatto col Fisco, il sequestro dei beni scatta sempre

In caso di evasione, via libera alla misura cautelare, anche nell'ipotesi in cui sia stato firmato un accordo con l'amministrazione finanziaria nell'ambito di un concordato preventivo...

Martedì 21 maggio 2019

Ecobonus e Sismabonus condominiali 2018: online i "crediti ceduti"

Con il Comunicato Stampa del 7 maggio scorso l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, nella sezione "Piattaforma cessione crediti" del proprio sito internet, i bonus corrispondenti...

ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: APPLICAZIONE REGOLE TECNICHE CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

DOC | ID 236077 | pub. 15/05/2019 | 821 Kb

Le Regole Tecniche (RT) sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa viene indicato che trascorsi sei mesi le stesse saranno vincolanti per gli iscritti...

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Mercoledì 15 maggio 2019

Privacy - Fisco: ok del Garante Privacy alla sperimentazione di nuovi sistemi antievasione

Ma devono essere assicurate adeguate garanzie a tutela dei contribuenti. (newsletter del garante del 29.4.2019) Sì del Garante per la privacy alla sperimentazione di processi...

Mercoledì 15 maggio 2019

AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale

Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, per i Revisori e Sindaci, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e raccoglie in un unico "tool" gli strumenti minimi necessari per...

Lunedì 13 maggio 2019

Whisteblowing - Approvata dal Parlamento europeo la direttiva che garantisce protezione per chi denuncia illeciti sul posto di lavoro

Sulla scia degli scandali relativi all'evasione fiscale e all'uso improprio dei dati personali, venuti alla luce negli ultimi anni grazie all'attività del whistleblower, il Parlamento...

Venerdì 10 maggio 2019

Ecobonus e Sismabonus 2018: pubblicati online i crediti ceduti a terzi

Con Comunicato Stampa del 7 maggio 2019 l'Agenzia delle Entrate informa che sono disponibili, sulla "Piattaforma cessione crediti" del proprio sito internet, i crediti...

Lunedì 6 maggio 2019

Si' del Garante alla sperimentazione di nuovi sistemi antievasione se c'è tutela dei contribuenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera all'agenzia delle Entrate per l'utilizzo sperimentale di modelli predittivi del rischio evasione attraverso la...

Martedì 30 aprile 2019

Interventi di riqualificazione energetica: dalle Entrate le modalità per la cessione del credito

Con il Provvedimento del 18 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute...

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