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Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Programma Installazione

EXE | ID 236145 | pub. 12/07/2019 | 50.840 Kb

Il software VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO per Commercialisti consente di gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare): - la scheda di “AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO...

DEL RISCHIO RESIDUO DELLE STUDIO PROFESSIONALE” in formato “tabellare” (scheda AV.0 delle linee guida)
- la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida)
- il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida)
- il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida)
- il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).

Scarica questo software gratuitamente (versione dimostrativa). Sarà poi possibile attivare tutte le funzionalità acquistando la licenza disponibile qui.

Lunedì 8 luglio 2019

Corrispettivi giornalieri: pronte le regole per l'invio telematico nei nuovi termini del Decreto crescita

Con Provvedimento del 4 luglio l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto...

Venerdì 28 giugno 2019

Avvocati penalisti: astensione dalle udienze per il 9 luglio

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato l'astensione dalle udienze penali, per il prossimo 9 luglio, convocando per lo stesso giorno una manifestazione nazionale a...

Martedì 18 giugno 2019

Scelta dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef 2019: online i software di compilazione e controllo

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono effettuare le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef presentando...

Giovedì 13 giugno 2019

Dichiarazione redditi 2019: modificati i modelli Redditi 2019 ENC-SC-SP e Irap 2019

Con il Provvedimento n. 184656 del 7 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione dei Redditi 2019 ed, in particolare, ai modelli...

Giovedì 13 giugno 2019

Sgravi assunzioni dal 2019: le tabelle di sintesi delle Fondazione Studi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la riedizione, aggiornata al 3 giugno 2019, delle 24 tabelle di sintesi utili per una prima valutazione delle agevolazioni...

Mercoledì 12 giugno 2019

Modifiche al modello 770/2019, istruzioni e specifiche tecniche

Con il provvedimento n. 184633 del 7 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione 770/2019, approvato con provvedimento del 15...

Martedì 11 giugno 2019

Bando Isi 2018: è il 14 giugno il click day per l'accesso al finanziamento

E' fissato per il 14 giugno 2019, dalle ore 15:00 alle ore 15:20, il click-day valido per l'accesso ai finanziamenti del Bando Isi 2018. Già dal 6 giugno, infatti, è possibile...

Martedì 11 giugno 2019

Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali: nuova versione

E' stata pubblicata la nuova versione dei "Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali", a cura di CNDCEC e FNC, che intendono fornire...

Martedì 11 giugno 2019

Telemarketing: sì del Garante alle nuove regole per il Registro pubblico delle opposizioni, ma a certe condizioni

Dalla Newsletter n. 453 del 30 maggio 2019 del Garante Privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso positivamente in merito al regolamento del MISE...

Lunedì 10 giugno 2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): un provvedimento aggiorna le specifiche tecniche

Con il provvedimento del 4 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha approvato delle modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 relativo...

Lunedì 10 giugno 2019

Acquisti online e discriminazione geografica del consumatore (geo-blocking), le regole europee

Dal Dicembre 2018 gli acquisti online in ambito europeo sono tutelati da nuove regole che proteggono il consumatore da discriminazioni legate alla propria nazionalità o residenza...

Giovedì 6 giugno 2019

Registro informatico dei protesti - Diramata la "Specifica di interfaccia applicativa"

Con Circolare n. 3720/C del 15 maggio 2019, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per la corretta gestione della trasmissione...

Mercoledì 5 giugno 2019

Invalidità civile: soglie e benefici economici

L'invalidità civile è il riconoscimento di uno stato invalidante congenito o derivante da particolari eventi (infortuni, incidenti, malattie, interventi medici, etc.) in base...

Martedì 4 giugno 2019

CNDCEC: linee guida per gli iscritti in materia di antiriciclaggio e corso di formazione a distanza

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha realizzato un corso di formazione professionale a distanza in materia di antiriciclggio. Il documento,...

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