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Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista

ZIP | ID 235978 | pub. 21/02/2019 | 978 Kb

Il documento contiene:   - valutazione del rischio – file excel di valutazione  con annotati i criteri per l'assegnazione del “punteggio”, link agli indicatori di anomalia,...

alle liste dei sospettati di terrorismo etc. 
- fac simile di copertina/fascicolo antiriciclaggio /cliente pratica con la lista dei documenti da conservare
- fac simile di dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura operazione , titolare effettivo etc.) 
- fac simile di dichiarazione del cliente entità giuridica- società (scopo e natura operazione, titolare effettivo etc.) 
- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa
- delega ad incaricati per l'identificazione 
- circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.

MINI IRES 2019

XLS | ID 235979 | pub. 21/02/2019 | 587 Kb

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 28 a 34, legge n. 145/2018) ha introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, (e in sostituzione di super-ammortamenti e ACE)...

la mini-IRES/IRPEF per gli utili reinvestiti.
Obiettivo della “mini IRES” è quello di premiare le imprese che accantonano a riserva utili e che, nel contempo, effettuano investimenti per acquisire beni materiali strumentali nuovi e/o assumono nuovo personale dipendente, incrementando così l’occupazione.

Martedì 19 febbraio 2019

Successione telematica e privacy

Sul tema privacy/dichiarazione di successione, già con articolo del 6 luglio 2016, avevamo evidenziato che: nelle dichiarazioni di successione non sono presenti dati definibili...

Lunedì 18 febbraio 2019

Privacy: quando i consulenti del lavoro sono responsabili del trattamento

Il Garante per la privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento...

Venerdì 15 febbraio 2019

I Consulenti del lavoro quando sono responsabili del trattamento dei dati?

Nella newsletter n. 449 del 7 febbraio 2019 il Garante Privacy ha fornito chiarimenti circa il ruolo e la responsabilità dei Consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali...

Venerdì 15 febbraio 2019

La liquidazione della SRL con procedura semplificata e senza intervento del notaio

Lo scioglimento della societa' a responsabilita' limitata e' disciplinato dagli artt. 2484-2496 del codice civile. L'art. 2484 prevede che le societa' a responsabilita' limitata...

Giovedì 14 febbraio 2019

RdC: molte le criticità riscontrate relative alla protezione dei dati personali. L'allarme del Garante privacy

In una memoria depositata nei giorni scorsi alla Commissione lavoro del Senato, relativa al ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Garante per...

Mercoledì 13 febbraio 2019

Uber e le violazioni in tema di diritto della privacy: l'intervento del Garante privacy

Con provvedimento n. 498 del 13 dicembre 2018, il Garante è intervenuto nei confronti di Uber, gruppo multinazionale che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato...

Venerdì 8 febbraio 2019

Enasarco - Contributo previdenziale per il 2019

Per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi ENASARCO, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione...

Mercoledì 6 febbraio 2019

RGDP: i primi dati dall'applicazione del regolamento in materia di privacy

Sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali è stato pubblicato un primo bilancio sull'applicazione nel nostro Paese, del Regolamento europeo in materia...

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