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Giovedì 27 giugno 2019

ISA 2019, calcolo dei gestionali con errori: Assosoftware consiglia di sospendere le elaborazioni

Il motore di calcolo ISA integrato nei gestionali (fornito da Sogei alle software house) espone risultati diversi, a partirà di elementi, da quelli ottenuti utilizzando l'applicazione...

Mercoledì 5 giugno 2019

Invalidità civile: soglie e benefici economici

L'invalidità civile è il riconoscimento di uno stato invalidante congenito o derivante da particolari eventi (infortuni, incidenti, malattie, interventi medici, etc.) in base...

Mercoledì 22 maggio 2019

ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

Le regole tecniche per i Commercialisti in materia di antiriciclaggio sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa viene indicato che, trascorsi sei mesi,...

ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: APPLICAZIONE REGOLE TECNICHE CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

DOC | ID 236077 | pub. 15/05/2019 | 821 Kb

Le Regole Tecniche (RT) sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa veniva indicato che trascorsi sei mesi le stesse sarebbero vincolanti per gli iscritti;...

con comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il 19 luglio 2019 tale termine è stato differito al 1° gennaio 2020 (link al CNDCEC).

Giovedì 9 maggio 2019

Prestazioni sanitarie e liste di attesa: il piano nazionale 2019-2021

A Febbraio 2019 è stato adottato a livello nazionale il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, attuato poi dalle Regioni con piani propri (PRGLA)...

Lunedì 15 aprile 2019

Nuovi ISA: incontrate le associazioni di categoria per un confronto

Il 9 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate e Sose (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.) hanno incontrato a Roma, presso al sede dell'Agenzia, le principali associazioni...

Martedì 2 aprile 2019

Reddito di cittadinanza: stop temporaneo alle domande online

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali informa, tramite notizia pubblicata sul sito istituzionale, dello stop temporaneo della possibilità di presentare le domande...

Martedì 26 marzo 2019

Società "in house" - La Cassazione ne conferma la fallibilità

Anche le società "in house", ovvero le società di capitali con partecipazione pubblica, possono fallire. L'articolo 1 della Legge fallimentare, infatti, esclude dall'area della...

Mercoledì 20 marzo 2019

ANPAL: il "numero unico del lavoro" si sta rinnovando

L'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha segnalato che il numero unico del lavoro (800.00.00.39), utile per ottenere gratuitamente informazioni sui servizi gestiti da...

Lunedì 18 marzo 2019

Terzo settore - Al via il Registro unico nazionale - Gestione informatica affidata a Infocamere

1) Con la gestione informatica affidata a Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio si dà finalmente il via al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)...

Giovedì 14 marzo 2019

Antiriciclaggio: la Regola Tecnica n. 3 del CNDCEC - Conservazione dei dati e delle informazioni

Il CNDCEC, quale Organismo di autoregolamentazione, ha approvato le regole tecniche (RT) nella seduta del 16 gennaio 2019, regole sottoposte a parere del Comitato di Sicurezza...

Mercoledì 13 marzo 2019

Antiriciclaggio: la Regola Tecnica n. 2 del CNDCEC - Adeguata verifica della clientela

Premessa Il CNDCEC, quale Organismo di autoregolamentazione, ha approvato le regole tecniche (RT) nella seduta del 16 gennaio 2019, regole sottoposte a parere del Comitato...

Martedì 12 marzo 2019

Antiriciclaggio: la Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC - Autovalutazione del rischio

Premessa Il CNDCEC, quale Organismo di autoregolamentazione, ha approvato le regole tecniche (RT) nella seduta del 16 gennaio 2019, regole sottoposte a parere del Comitato...

Martedì 26 febbraio 2019

Modifica alla disciplina del trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente (NCC)

E' necessario innanzitutto evidenziare che l'art. 1, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, ha disposto l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre...

Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista

ZIP | ID 235978 | pub. 21/02/2019 | 978 Kb

Avvertenze: è stato pubblicato un nuovo documento aggiornato alle regole tecniche, disponibile qui. Il presente documento pertanto non avrà alcuna utilità a decorrere dal...

1° gennaio 2020, data in cui l’applicazione delle regole tecniche sarà vincolante per gli iscritti al Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il documento contiene:
 
- valutazione del rischio – file excel di valutazione  con annotati i criteri per l'assegnazione del “punteggio”, link agli indicatori di anomalia, alle liste dei sospettati di terrorismo etc. 
- fac simile di copertina/fascicolo antiriciclaggio /cliente pratica con la lista dei documenti da conservare
- fac simile di dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura operazione , titolare effettivo etc.) 
- fac simile di dichiarazione del cliente entità giuridica- società (scopo e natura operazione, titolare effettivo etc.) 
- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa
- delega ad incaricati per l'identificazione 
- circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.

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