Ricerca: contrasto al riciclaggio

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Giovedì 18 luglio 2019

Commercio in forma itinerante - Spetta alle Regioni disciplinare lo svolgimento delle attività

La normativa regionale può prevedere che i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento per l'esercizio del commercio in forma itinerante non trovino applicazione laddove sul...

Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Programma Installazione

EXE | ID 236145 | pub. 12/07/2019 | 50.840 Kb

Il software VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO per Commercialisti consente di gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare) in conformità alle Regole Tecniche (RT) pubblicate...

dal CNDCEC il 23 gennaio 2019:

- la scheda di “AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL RISCHIO RESIDUO DELLE STUDIO PROFESSIONALE” in formato “tabellare” (scheda AV.0 delle linee guida)
- la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida)
- il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida)
- il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida)
- il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).

Scarica questo software gratuitamente (versione dimostrativa). Sarà poi possibile attivare tutte le funzionalità acquistando la licenza disponibile qui.

Mercoledì 10 luglio 2019

Istituito un tavolo operativo per strategie di contrasto al caporalato

Con il DM del 4 luglio 2019 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, della Giustizia e dell'Interno, ha istituito un tavolo operativo per...

Venerdì 28 giugno 2019

Avvocati penalisti: astensione dalle udienze per il 9 luglio

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato l'astensione dalle udienze penali, per il prossimo 9 luglio, convocando per lo stesso giorno una manifestazione nazionale a...

Giovedì 20 giugno 2019

In Gazzetta Ufficiale il "Decreto sicurezza bis"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14-06-2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 14 giugno 2019 n.53, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno, recante disposizioni...

Mercoledì 5 giugno 2019

Agenti di affari in mediazione - L. n. 37/2019 - Nuova disciplina della incompatibilità - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza...

Mercoledì 29 maggio 2019

Legge europea 2018 - Novità in materia di smaltimento degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico

L'articolo 20 è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori "esclusioni"...

Lunedì 13 maggio 2019

Whisteblowing - Approvata dal Parlamento europeo la direttiva che garantisce protezione per chi denuncia illeciti sul posto di lavoro

Sulla scia degli scandali relativi all'evasione fiscale e all'uso improprio dei dati personali, venuti alla luce negli ultimi anni grazie all'attività del whistleblower, il Parlamento...

Lunedì 6 maggio 2019

Whistleblowing: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al regolamento Anac sul potere sanzionatorio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26-04-2019 è stata pubblicata la Delibera 10 aprile 2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che contiene le modifiche al testo del...

Giovedì 2 maggio 2019

In contrasto con i principi costituzionali l'assenza di un'alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave patologia psichica

Con la sentenza n. 99 del 19 aprile 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354...

Martedì 23 aprile 2019

Whistleblowing: la direttiva approvata dal Parlamento Europeo. Estesa la tutela anche a facilitatori, colleghi e parenti di chi segnala

Nella giornata del 16 aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato, con 591 voti a favore e 29 contrati e 33 astenuti, la Direttiva sul "whistleblowing", che ha lo...

Lunedì 15 aprile 2019

Premi di risultato - detassazione e performance individuale

L'Agenzia delle Entrate, con interpello n° 143 del 2018, torna sulla detassazione dei premi di risultato. Viene riaffermato il principio secondo cui il regime fiscale agevolato...

Lunedì 8 aprile 2019

Approvato il "Decreto crescita": le principali misure previste

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 53 del 4 aprile 2019, ha approvato il Decreto legge recante "Misure urgenti per la crescita economica", che prevede sgravi ed incentivi...

Mercoledì 3 aprile 2019

Antiriciclaggio: istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive

Con il provvedimento del 28 marzo 2019 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato istruzioni in merito a segnalazioni oggettive da inviarsi da parte...

Mercoledì 27 marzo 2019

Approvati disegni di legge delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore

Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 febbraio 2019 ha approvato diversi disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni...

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