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Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Presentazione

PDF | ID 236147 | pub. 15/07/2019 | 405 Kb

Breve introduzione e manuale operativo del software "Valutazione Rischio Antiricialaggio".

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Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Licenza 1 postazione

PDF | ID 236146 | pub. 15/07/2019 | 77 Kb

Licenza 1 postazione per attivare tutte le funzionalità del software VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO per Commercialisti, che consente di gestire (compilare, modificare, archiviare...

e stampare):
- la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida)
- il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida)
- il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida)
- il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).

Valutazione Rischio Antiriciclaggio v1.00 - Programma Installazione

EXE | ID 236145 | pub. 12/07/2019 | 50.840 Kb

Il software VALUTAZIONE RISCHIO ANTIRICICLAGGIO per Commercialisti consente di gestire (compilare, modificare, archiviare e stampare): - la scheda di “AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO...

DEL RISCHIO RESIDUO DELLE STUDIO PROFESSIONALE” in formato “tabellare” (scheda AV.0 delle linee guida)
- la scheda di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO CLIENTE” in formato “tabellare” (scheda AV1. delle linee guida)
- il documento “CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.2 delle linee guida)
- il documento “ISTRUTTORIA CLIENTE” (modello editabile documento AV.3 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” (modello editabile documento AV.4 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007” (modello editabile documento AV.5 delle linee guida)
- il documento “DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA” (modello editabile documento AV.6 delle linee guida)
- il documento “PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE” (modello editabile documento AV.7 delle linee guida).

Scarica questo software gratuitamente (versione dimostrativa). Sarà poi possibile attivare tutte le funzionalità acquistando la licenza

Giovedì 4 luglio 2019

Operazioni fatturate irrealizzabili: è reato di dichiarazione fraudolenta

Commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'imprenditore che inserisce in bilancio fatture per opere da...

Giovedì 27 giugno 2019

Operazioni fatturate irrealizzabili: è reato di dichiarazione fraudolenta

Al momento dell'emissione dei documenti contabili, rilevano i giudici di legittimità, le prestazioni erano già incerte, stante la condizione di insolvenza della società emittente...

Martedì 25 giugno 2019

SRL - Cambiano nuovamente i parametri che fanno scattare l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno o del revisore

"2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata...

Lunedì 17 giugno 2019

Ecotassa anche per l'acquisto di veicoli all'estero

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro,...

Giovedì 13 giugno 2019

Società cancellata dal registro delle imprese - I presupposti per la tutela dei creditori sociali verso il liquidatore

Il liquidatore di una società, cancellata dal Registro delle imprese, non risponde nei confronti del creditore insoddisfatto quando il mancato pagamento del debito sociale non...

Lunedì 10 giugno 2019

Start-up innovativa - Scioglimento e messa in liquidazione

L'avvio della fase liquidatoria comporta - di regola - l'arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti...

Lunedì 10 giugno 2019

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La domanda per il tax credit librerie, credito di imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi...

Giovedì 6 giugno 2019

Pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza in un comune del Sud Italia: le regole per il regime fiscale di favore nel Provvedimento delle Entrate

L'articolo 1, comma 273, della Legge di bilancio 2019 ha inserito nel TUIR una disposizione con o scopo di incentivare gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni...

Lunedì 3 giugno 2019

Richiesta dati per il modello 730/2019: modello di circolare informativa da spedire ai clienti

Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti. Si tratta di Richiesta dati per il modello 730/2019...

Lunedì 3 giugno 2019

Trattamento utili provenienti da una stabile organizzazione di una società partecipata non residente

Con il Principio di diritto n. 18 del 29 maggio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di ricostruire il corretto regime di tassazione degli utili distribuiti da una...

Martedì 28 maggio 2019

Chiarimenti sulla contribuzione agricola unificata per vendita al dettaglio

Con la Circolare n. 76 del 22 maggio 2019 l'Inps fornisce chiarimenti in merito ai riflessi sul corretto inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata,...

Venerdì 24 maggio 2019

Pienamente operativi i nuovi Piani Individuali di Risparmio (PIR)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, il decreto 30 aprile 2019, firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia...

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