Lunedì 9 luglio 2018

In vigore la "V direttiva antiriciclaggio"

a cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 150 del UE del 14 giugno 2018, la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

La direttiva n. 2018/843 (c.d. "V direttiva antiriciclaggio"), modifica la direttiva 2015/849 (c,d, "IV direttiva antiriciclaggio"), che è stata recepita in Italia con il Dlgs n. 90/2017 ed è finalizzata ad accrescere la trasparenza e allargare l'ambito di applicazione della precedente IV direttiva: vengono, così, previsti nuovi "soggetti obbligati", quali i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, nonché le persone che commerciano opere d'arte o gli intermediari nel commercio delle stesse.

Sono state ridotte le soglie per l'uso delle carte prepagate senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela: da 250,00 a 140,00 euro.

La direttiva entra in vigore oggi, 9 luglio, e gli Stati membri avranno tempo fino al 10 gennaio 2020 per recepirla.

Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.


Fonte: https://www.tuttocamere.it
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