Lunedì 19 novembre 2018

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: la Direttiva 2018/1673 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sulla Gazzetta Ufficiale del'Unione Europea è stata pubblicata la Direttiva 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La Direttiva, in particolare, mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida e prevede norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

La direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, disciplinato invece dalle norme specifiche previste dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 3 dicembre 2020.


Fonte: https://eur-lex.europa.eu
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