Mercoledì 26 luglio 2017

Avvocati e obblighi antiriciclaggio: come identificare una società

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio Nazionale Forense, in una delle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, recentemente aggiornate e pubblicate sul proprio sito internet, chiarisce che, nel caso il cliente sia una società, l'identificazione avviene attraverso la verifica del potere di rappresentanza della persona fisica (o delle persone fisiche) delegate alla firma per l'operazione da svolgere. L'Avvocato dovrà inoltre verificare l'identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi).

L'Avvocato dovrà controllare i poteri di rappresentanza effettuando una visura camerale (o attraverso la copia della procura notarile o dell'atto di nomina degli amministratori, a seconda dei casi) o ancora accedendo ad un'apposita sezione del Registro delle Imprese ove le imprese aventi personalità giuridica sono tenute a comunicare le informazioni relative al titolare effettivo, a seguito del pagamento dei diritti di copia e previo accreditamento.


Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it
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