Mercoledì 5 aprile 2017

Avvocati e antiriciclaggio: no a ulteriore identificazione in caso di nuovi incarichi dallo stesso cliente

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Il Consiglio Nazionale Forense, in una delle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati pubblicate sul proprio sito internet chiarisce che, in caso di nuovi incarichi da parte dello stesso cliente, già identificato, non è necessaria una ulteriore identificazione a meno che non vi siano aggiornamenti rispetto alle informazioni ricevute in sede di prima registrazione. Dovranno essere peraltro registrate le informazioni relative al nuovo incarico.
Fonte: http://www.consiglionazionaleforense.it
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