Giovedì 22 giugno 2017

Il nuovo Decreto Antiriciclaggio: nuova stretta ai professionisti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 il nuovo D. Lgs n. 90 del 25 maggio 2017 "Decreto Antiriciclaggio" già approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Direttiva Ue 20 maggio 2015, n. 2015/849.

Il nuovo Decreto prevede che per "operazione" si intendano, non solo le movimentazioni e i trasferimenti di mezzi di pagamento, ma anche i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale.

Pertanto anche i professionisti dovranno verificare la clientela prima del conferimento dell'incarico e, in ogni caso, entro i trenta giorni dal conferimento dello stesso, termine concesso solo in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it
DOCUMENTI IN EVIDENZA:

Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Gregorio X, 46 - 29121 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network

Canali informativi

Canali RSS

X Analisi di Bilancio Online - richiedi subito il tuo report