Giovedì 31 gennaio 2019

Antiriciclaggio: approvate le regole tecniche per i commercialisti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nella seduta del 16 gennaio scorso, infatti, il Consiglio nazionale ha approvato il documento "Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90", che approfondisce le tematiche relative ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

  • valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
  • adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
  • conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Fonte: http://www.commercialisti.it
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