Venerdì 26 maggio 2017

Antiriciclaggio: ampliata la platea delle persone "politicamente esposte"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 31 del 24 maggio 2017, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.

Tra le novità più importanti del Decreto, che recepisce la direttiva Ue 2015/849, possiamo segnalare che:

  • è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come 'persone politicamente esposte' verso le quali devono essere effettuati controlli più approfonditi, contemplando anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate;
  • è stato previsto il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo;
  • sono state riordinate le sanzioni amministrative con un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni;
  • è stato previsto che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non è effettuata la relativa segnalazione e la IUF avrà l'obbligo di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza;
  • è stat istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust ed è stata prevista la centralizzazione, in un'apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.

Fonte: http://www.governo.it
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