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Venerdì 29 settembre 2017

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: documenti ad uso studio di commercialista

ateneoweb
29-09-2017

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# NUOVO ANTIRICICLAGGIO: documenti ad uso studio di commercialista

Sul nuovo antiriciclaggio nelle scorse settimane sono stati pubblicati articoli di approfondimento.

Abbiamo ora ritenuto opportuno predisporre dei fac simili, da utilizzarsi da parte degli studi, dei seguenti documenti:

-fac simile di copertina di fascicolo antiriciclaggio cliente/pratica con annotato i documenti da conservare (formato word) ;

- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa;
- dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura dell'operazione etc.);
- dichiarazione del cliente entità giuridica (scopo e natura dell'operazione etc.);
- valutazione del rischio - in formato excel - con annotati a margine del sistema di valutazione i criteri per l'assegnazione del "punteggio", i link agli indicatori di anomalia DM 16/4/2010, link alle liste dei sospettati di terrorismo etc.;
- delega ad incaricati per l'identificazione;
- circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.

Qui il link al documento.


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