Giovedì 22 agosto 2019

ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

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22-08-2019

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# ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: applicazione regole tecniche CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo

Le Regole Tecniche (RT) sono state pubblicate dal CNDCEC il 23 gennaio 2019 e nella premessa veniva indicato che trascorsi sei mesi le stesse sarebbero vincolanti per gli iscritti; con comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il 19 luglio 2019 tale termine è stato differito al 1° gennaio 2020 (link al CNDCEC).

Abbiamo pubblicato ANTIRICICLAGGIO PER COMMERCIALISTI: APPLICAZIONE REGOLE TECNICHE CNDCEC: fac simili e fogli di calcolo. Si tratta di documenti in formato word modificabile (salvo diversa indicazione), suddivisi in 3 cartelle:

Documenti Generali:

  • circolare interna di studio ai dipendenti;
  • delega ad incaricato per l’identificazione dei clienti;
  • informativa privacy e antiriciclaggio per sala d’attesa;
  • valutazione sulla conservazione dei dati e delle informazioni (RT3);
  • foglio contenente i link alla documentazione;
  • in formato excel Valutazione del rischio residuo, del rischio specifico, del rischio effettivo (RT1-RT2).

Cartella Entità Giuridica:

  • scheda di identificazione dell’esecutore;
  • fascicolo antiriciclaggio per entità giuridica;
  • dichiarazione dell’esecutore (da utilizzarsi per società di persone e per società di capitali).

Cartella Persona Fisica:

  • scheda identificazione del cliente;
  • fascicolo antiriciclaggio per cliente persona fisica; 3 dichiarazione del cliente.

CLICCA QUI per accedere alla scheda del documento, che è disponibile a PREZZO RIDOTTO (previo login) per gli utenti che hanno acquistato il documento "Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista" sul nostro sito internet.

Buon lavoro!


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