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Lunedì 9 aprile 2018

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: documenti ad uso studio di commercialista

ateneoweb
09-04-2018

newsletter informativa

# NUOVO ANTIRICICLAGGIO: documenti ad uso studio di commercialista

Sul nuovo antiriciclaggio sono stati pubblicati articoli di approfondimento.

Abbiamo ora ritenuto opportuno predisporre dei FAC-SIMILI, da utilizzarsi da parte degli studi, dei seguenti documenti:

  • fac simile di copertina di fascicolo antiriciclaggio cliente/pratica con annotato i documenti da conservare (formato word) ;
  • informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa;
  • dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura dell'operazione etc.);
  • dichiarazione del cliente entità giuridica (scopo e natura dell'operazione etc.);
  • valutazione del rischio - in formato excel - con annotati a margine del sistema di valutazione i criteri per l'assegnazione del "punteggio", i link agli indicatori di anomalia DM 16/4/2010, link alle liste dei sospettati di terrorismo etc.;
  • delega ad incaricati per l'identificazione;
  • circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.

QUI il link al documento.




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