Giovedì 7 settembre 2017

Novita' LEGALI - Nuovo antiriciclaggio: la segnalazione di operazioni sospette

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Newsletter AteneoWeb del 07-09-2017

newsletter legale

# In primo piano

Nuovo antiriciclaggio: la segnalazione di operazioni sospette

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) non è correlato ad alcuna soglia e si applica quindi a prescindere dal valore dell'operazione. L'articolo 48 del decreto prevede...

 

Violenza tifosi: quando il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive è illegittimo

È illegittimo il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo)...

Procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile: la Cassazione sulla corretta notifica degli atti

Con l'ordinanza n. 20687/17, depositata il 1° settembre, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,...

Il mega evasore non si ravvede No a domiciliari e servizi sociali

Niente misure alternative alla detenzione per chi, avendo frodato il fisco per decine di milioni di euro, è disposto a riparare il danno con l'offerta di una cifra...

Cassazione penale: le Linee guida sulla Legge 103/2017

La Corte di Cassazione Penale ha recentemente pubblicato le Linee guida sulla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando) recante "Modifiche al codice penale...

Non costituisce reato l'installazione di una telecamera sul pianerottolo condominiale

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 34151 del 30 maggio 2017 ha rigettato il ricorso di un condòmino che lamentava l'installazione,...

Aggiornate le specifiche tecniche per il deposito telematico di nuovi atti

Il Ministero della Giustizia, con notizia pubblicata sul portale dei servizi telematici, rende noto che, al fine di consentire la più ampia diffusione delle prossime...



 
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# Approfondimenti

Nuovo antiriciclaggio: la segnalazione per le operazioni in contanti

L'articolo 51, comma 1, del D.lgs. 231/2007 prevede espressamente anche a carico dei professionisti l'obbligo...

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: Informazioni sul cliente - valutazione del rischio - documenti da acquisire e conservare

informazioni sulla natura e sullo scopo e sulla natura del rapporto...

 
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# Scadenzario fiscale

15
set

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese di agosto 2017

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei...

18
set

Soggetti che svolgono attività dâ??intrattenimento

Termine per il versamento dellâ??imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con...

20
set

Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve

Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura...

25
set

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio...

28
set

Presentazione modello Redditi PF 2017 per persone fisiche non obbligate all'invio telematico

Termine ultimo, per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non avessero presentato entro il 30 giugno il modello Redditi Pf 2017,...

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