Martedì 5 settembre 2017

Novita' LEGALI - NUOVO ANTIRICICLAGGIO: Informazioni sul cliente - valutazione del rischio - documenti da acquisire e conservare

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Newsletter AteneoWeb del 05-09-2017

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# In primo piano

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: Informazioni sul cliente - valutazione del rischio - documenti da acquisire e conservare

Oltre all'identificazione del cliente (rammentando che occorre acquisire copia dei documenti di identità, anche...

 

Aggiornate le specifiche tecniche per il deposito telematico di nuovi atti

Il Ministero della Giustizia, con notizia pubblicata sul portale dei servizi telematici, rende noto che, al fine di consentire la più ampia diffusione delle prossime...

Avvocati: il preventivo scritto diventa obbligatorio

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124), entrata in vigore il 29 agosto con lo scopo di promuovere lo sviluppo della concorrenza...

Reiscrizione nell'albo degli avvocati dopo provvedimento di cancellazione: è sufficiente il periodo di due anni

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 71 del 1 giugno 2017, si è espresso in...

Difetti all'immobile acquistato E' responsabile il venditore che abbia fatto eseguire lavori di ristrutturazione

Con la sentenza n. 18891 del 28 luglio 2017 la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione...

Contenuto della dichiarazione falso. Non c'è abuso del diritto, ma reato

Sono da considerare penalmente rilevanti i comportamenti dell'imputato fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione...

Privacy e vaccini: un provvedimento urgente del Garante che permette alle scuole di inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl

E' stato approvato oggi dal Garante Privacy un provvedimento urgente che ha lo scopo di semplificare...



 
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# Approfondimenti

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: le prestazioni professionali

L'articolo 17 del D.lgs. prevede esplicitamente che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente...

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: obblighi di comunicazione per società - associazioni - trust

Obbligo a carico di società e persone giuridiche private L'articolo 21, c. 1 e 2, del decreto prevede che...

 
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# Preferiti

# Novità

 
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# Scadenzario fiscale

15
set

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese di agosto 2017

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei...

18
set

Soggetti che svolgono attività dâ??intrattenimento

Termine per il versamento dellâ??imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con...

20
set

Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve

Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura...

25
set

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio...

28
set

Presentazione modello Redditi PF 2017 per persone fisiche non obbligate all'invio telematico

Termine ultimo, per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non avessero presentato entro il 30 giugno il modello Redditi Pf 2017,...

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