Mercoledì 3 ottobre 2018

Antiriciclaggio e Privacy per Professionisti: strumenti utili

ateneoweb
03-10-2018

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# Antiriciclaggio e Privacy per Professionisti: strumenti utili

Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet tanti strumenti utili in tema di "Antiriciclaggio e Privacy per Professionisti".
Te li elenchiamo di seguito:

PRIVACY COMMERCIALISTI: REGOLAMENTO EUROPEO - pacchetto completo
Il pacchetto contiene fac simili che si riferiscono ad uno studio di commercialista con unico titolare, che non procede a nominare un "responsabile generale del trattamento dei dati", di struttura non complessa, senza sedi secondarie e che ha affidato l'elaborazione delle buste paga dei propri dipendenti ad un Consulente esterno;

PRIVACY - SNC COMMERCIO INGROSSO E REGOLAMENTO EUROPEO: fac simili - Pacchetto completo
Il pacchetto contiene fac simili relativi al caso di una s.n.c. con attività di commercio all'ingrosso, due soci amministratori, due coadiuvanti di un socio, 4 dipendenti amministrativi, 9 dipendenti autisti-magazzinieri;

PRIVACY PICCOLISSIMA AZIENDA E REGOLAMENTO EUROPEO: fac simili - Pacchetto completo
Il pacchetto contiene fac simili relativi al caso di una s.r.l. artigiana, due soci amministratori, un coadiuvante di un socio, 3 dipendenti. Lo schema è adattabile, con poco sforzo, ricorrendo le condizioni di seguito esposte, anche per una s.r.l., s.n.c. o s.a.s. che eserciti anche altra attività (es. autoriparazioni, impianti idrotermosanitari etc.);

Nuovo Antiriciclaggio: fac simili per studio di commercialista
Il documento contiene:
- valutazione del rischio - file excel di valutazione con annotati i criteri per l'assegnazione del "punteggio", link agli indicatori di anomalia, alle liste dei sospettati di terrorismo etc.
- fac simile di copertina/fascicolo antiriciclaggio /cliente pratica con la lista dei documenti da conservare
- fac simile di dichiarazione del cliente persona fisica (scopo e natura operazione , titolare effettivo etc.)
- fac simile di dichiarazione del cliente entità giuridica- società (scopo e natura operazione, titolare effettivo etc.)
- informativa su privacy e antiriciclaggio per reception o sala d'attesa
- delega ad incaricati per l'identificazione
- circolare interna di studio informativa sull'antiriciclaggio e sui controllli da effettuare nella tenuta della contabilità, dell'incasso di parcelle etc.;

PRIVACY: fac simile di documento di valutazione dei rischi per commercialisti
Il documento è relativo ad uno studio di commercialista con singolo titolare che non procede a nominare responsabili del trattamento e che non elabora cedolini paga.

Buon lavoro!


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